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玩网络赌博 银行职员转走储户951多万 被判诈骗罪 领刑12年并处罚金10万元_新闻频道_中山网
发布日期:2019-10-15 17:24:43  信息来源:人事处  浏览量:269

玩网络赌博 银行职员转走储户951多万 被判诈骗罪 领刑12年并处罚金10万元_新闻频道_中山网 商报讯某银行小榄支行的员工古某波因沉迷网络赌博,多次利用工作便利,先后转走储户951多万元.后古某波投案自首.近日,中级人民法院二审维持原判,以诈骗罪判其有期徒刑12年,处罚金10万元.沉迷网络赌博转走储户700多万存款2008年始,古某波在中山市某银行股份有限公司小榄支行工作,先后担任前台柜员、信贷员等.出于完成揽储任务及为他人理财需要,古某波先后鼓动市民陈先生、钟女士到银行开立账户并转入资金.其中,陈先生于2011年10月7日开立账户后将银行卡及密码交与古某波,并委托古某波对其账户内的资金进行理财投资.钟女士于2012年12月28日委托古某波代为开立账户,并将账户存折及密码交与古某波.2012年5月,古某波开始沉迷网络赌博,遂多次利用工作便利,通过同事将陈先生账户内的资金违规转账至自己的账户并用于赌博.截至2013年7月,古某波共将陈先生账户内的700余万元转走并输光,另将该账户中的6万元用于购买1辆小轿车.为赢回输掉资金再次转走储户251万元为了将输掉的资金赢回,2013年7月初,古某波又以银行有揽储任务为名,骗使钟女士开立账户、存入大量资金,并掌握钟女士所开账户的存折和密码.后古某波使用违规重置的密码将账户的资金251万元转出,再次深陷赌局,并且又输了个精光.为了掩盖自己的罪行,古某波伪造了1张金额为人民币250多万元的银行转账凭证敷衍钟女士.2013年7月24日下午,古某波向公安机关投案,并如实供述了上述犯罪事实.破案后,公安机关已缴回上述小轿车,其余赃款未缴回.被判诈骗罪而非挪用资金罪获刑12年2014年9月15日,市第二人民法院以诈骗罪判处古某波有期徒刑十二年,并处罚金十万元.古某波不服,以自己是利用职务之便挪用单位资金,应当定性为挪用资金罪,且某银行在管理方面存在过错为由提出上诉.对此辩解理由,市中级人民法院经审理认为,古某波在将被害人资金转出时确有利用自己系该行员工,与其他相关办事人员熟悉的便利,实施了违规重置密码等行为,但古某波对二被害人相关银行账户内的资金并不具有经手管理等职权,即其并无刑法意义上“职务上的便利”,而是利用了工作上的某些便利,原判认定是诈骗罪而非挪用资金罪,并无不当;此外,银行相关工作人员在办理本案有关业务中所存在的不合规范之处,并不能成为古某波实施犯罪的借口和从轻处罚的理由,故对其辩护意见不予采纳.中级人民法院认为,上诉人古某波系采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取被害人信任,掌握被害人所开账户的银行卡或存折及密码,通过密码支取的方式,将被害人账户内的资金转出用于赌博及消费,其非法占有的主观故意明显,其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成,应当以诈骗罪定罪处罚,最终驳回上诉,维持原判.